公司管理實(shí)用制度與表格范例（圖解版）

第1部分　企業(yè)管理體系建立
第1章　企業(yè)管理概述 2
1-01　企業(yè)管理的職能 2
1-02　企業(yè)管理的內(nèi)容 2
1-03　企業(yè)管理的構(gòu)成 3

第2章　公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理要點(diǎn) 4
2-01　設(shè)計(jì)開發(fā)管理 4
2-02　生產(chǎn)管理 7
2-03　營(yíng)銷管理 8
2-04　采購(gòu)管理 9
2-05　質(zhì)量管理 11
2-06　人力資源管理 13
2-07　行政后勤管理 15
2-08　財(cái)務(wù)管理 18
2-09　安全管理 20
2-10　法務(wù)管理 21

第3章　企業(yè)組織架構(gòu)的設(shè)計(jì) 23
3-01　直線-職能制組織結(jié)構(gòu) 23
3-02　事業(yè)部制組織結(jié)構(gòu) 25
3-03　矩陣制組織結(jié)構(gòu) 26
3-04　立體多維型組織結(jié)構(gòu) 26
3-05　流程型組織結(jié)構(gòu) 27
3-06　企業(yè)組織結(jié)構(gòu)形式的選擇 28

第4章　企業(yè)各部門崗位說明 30
4-01　總經(jīng)辦各崗位說明 30
4-02　市場(chǎng)部各崗位說明 32
4-03　銷售部各崗位說明 35
4-04　生產(chǎn)部各崗位說明 38
4-05　品質(zhì)部各崗位說明 41
4-06　采購(gòu)部各崗位說明 43
4-07　財(cái)務(wù)部各崗位說明 44
4-08　行政部各崗位說明 47

第2部分　公司管理制度
第5章　管理制度的設(shè)計(jì)與管理 52
5-01　管理制度的作用 52
5-02　管理制度的范圍 52
5-03　管理制度的內(nèi)容 52
5-04　管理制度的文件樣式 53
5-05　管理制度設(shè)計(jì)考慮的因素 54
5-06　管理制度的有效執(zhí)行 55
5-07　管理模塊及制度概覽 56

第6章　研發(fā)管理制度 59
6-01　產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 59
6-02　樣品制作承認(rèn)控制程序 64
6-03　新產(chǎn)品評(píng)審發(fā)布量產(chǎn)導(dǎo)入管理辦法 66

第7章　生產(chǎn)管理制度 69
7-01　生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法 69
7-02　生產(chǎn)計(jì)劃變更管理辦法 71
7-03　生產(chǎn)過程控制程序 73
7-04　4M1E變更管理程序 76
7-05　生產(chǎn)異常處理作業(yè)程序 78
7-06　生產(chǎn)事故責(zé)任追查規(guī)定 81
7-07　委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 83

第8章　營(yíng)銷管理制度 88
8-01　內(nèi)銷業(yè)務(wù)處理規(guī)定 88
8-02　外銷業(yè)務(wù)處理制度 94
8-03　訂貨受理管理規(guī)定 98
8-04　銷售貨款收取控制規(guī)范 101

第9章　采購(gòu)管理制度 107
9-01　采購(gòu)計(jì)劃管理制度 107
9-02　采購(gòu)進(jìn)度及交期管理制度 109
9-03　采購(gòu)招標(biāo)管理制度 110
9-04　采購(gòu)價(jià)格管理制度 114
9-05　采購(gòu)成本控制管理制度 116
9-06　供應(yīng)商管理辦法 118

第10章　質(zhì)量管理制度 123
10-01　進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定 123
10-02　制程及成品檢驗(yàn)規(guī)程 125
10-03　在制品控制程序 129
10-04　不合格品控制程序 131
10-05　返修（工）作業(yè)指導(dǎo)書 133
10-06　產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲規(guī)定 135
10-07　客戶質(zhì)量投訴處理程序 138

第11章　人力資源管理制度 141
11-01　員工招聘管理制度 141
11-02　試用期管理制度 143
11-03　員工培訓(xùn)管理制度 145
11-04　績(jī)效考核管理制度 150
11-05　員工薪酬管理制度 151
11-06　員工福利管理制度 157

第12章　行政后勤管理制度 159
12-01　對(duì)外接待管理制度 159
12-02　日常會(huì)議管理制度 161
12-03　辦公用品管理制度 162
12-04　辦公設(shè)備管理制度 164
12-05　行政費(fèi)用管理制度 165
12-06　印信使用管理制度 166
12-07　證照管理制度 168
12-08　員工宿舍管理制度 171
12-09　員工食堂管理制度 173
12-10　保密管理制度 176
12-11　信息安全管理制度 178
12-12　公司衛(wèi)生管理制度 179

第13章　財(cái)務(wù)管理制度 181
13-01　預(yù)算管理制度 181
13-02　會(huì)計(jì)核算制度 183
13-03　應(yīng)收賬款管理制度 187
13-04　內(nèi)部稽核管理制度 192
13-05　財(cái)產(chǎn)清查管理制度 195
13-06　會(huì)計(jì)檔案管理制度 197

第14章　生產(chǎn)安全管理制度 200
14-01　安全管理教育制度 200
14-02　安全檢查與隱患整改制度 201
14-03　消防設(shè)備設(shè)施安全管理規(guī)定 205
14-04　勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法 207
14-05　職工職業(yè)健康檢查管理辦法 209
14-06　安全（消防）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 212
14-07　工傷與事故調(diào)查處理程序 217

第15章　法務(wù)管理制度 221
15-01　法律糾紛管理制度 221
15-02　法律糾紛證據(jù)管理制度 223
15-03　法律事務(wù)調(diào)研管理制度 225
15-04　法律事務(wù)檔案管理制度 226
15-05　合同法律監(jiān)督管理制度 227
15-06　公司訴訟代理人管理制度 228

第3部分　公司管理表格
第16章　管理表格的設(shè)計(jì)與管理 231
16-01　管理表格的分類 231
16-02　管理表格的設(shè)計(jì) 232
16-03　管理表格的管理 233
16-04　公司管理模塊及表格概覽 234

第17章　研發(fā)管理表格 239
17-01　設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書 239
17-02　設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 240
17-03　設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單 241
17-04　設(shè)計(jì)開發(fā)輸入評(píng)審報(bào)告 242
17-05　設(shè)計(jì)開發(fā)輸出評(píng)審報(bào)告 243
17-06　樣品檢測(cè)報(bào)告 244
17-07　設(shè)計(jì)開發(fā)樣品驗(yàn)證報(bào)告 244
17-08　產(chǎn)品試產(chǎn)通知單 245
17-09　產(chǎn)品試產(chǎn)鑒定報(bào)告 246
17-10　設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單 247
17-11　工程變更通知單 248

第18章　生產(chǎn)管理表格 249
18-01　月生產(chǎn)計(jì)劃表 249
18-02　周生產(chǎn)計(jì)劃表 250
18-03　日生產(chǎn)計(jì)劃表 250
18-04　生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單 251
18-05　生產(chǎn)排程表 251
18-06　生產(chǎn)指令單 252
18-07　生產(chǎn)滯后原因分析表 252
18-08　生產(chǎn)返工表 253
18-09　班次產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及交接表 253
18-10　車間流水線班長(zhǎng)日常職責(zé)確認(rèn)表 254
18-11　班前會(huì)制度檢查記錄表 255
18-12　生產(chǎn)事前檢查表 256
18-13　作業(yè)檢查表 256
18-14　現(xiàn)場(chǎng)巡查總結(jié)表 256

第19章　營(yíng)銷管理表格 257
19-01　合同評(píng)審記錄表 257
19-02　訂貨明細(xì)表 258
19-03　訂單登記表 259
19-04　____年____月受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 259
19-05　交貨通知單 260
19-06　客戶特殊要求通知 260
19-07　合同修改通知單 260
19-08　出貨單 261
19-09　出貨通知單 261
19-10　客戶退貨處理記錄 262
19-11　銷售收款計(jì)劃表 262
19-12　訂貨統(tǒng)計(jì)表 263
19-13　銷貨明細(xì)表 263

第20章　采購(gòu)管理表格 264
20-01　采購(gòu)計(jì)劃表 264
20-02　采購(gòu)預(yù)算表 264
20-03　請(qǐng)購(gòu)單 265
20-04　臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單 265
20-05　比價(jià)、議價(jià)記錄單 265
20-06　采購(gòu)付款匯總表 266
20-07　潛在供應(yīng)商推薦表 266
20-08　供應(yīng)商資料一覽表 267
20-09　合格供應(yīng)商名錄 267
20-10　供應(yīng)商供貨情況歷史統(tǒng)計(jì)表 268
20-11　A級(jí)供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表 268
20-12　供應(yīng)商交貨狀況一覽表 268
20-13　供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單 269

第21章　質(zhì)量管理表格 270
21-01　現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題記錄日?qǐng)?bào)表 270
21-02　廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋表 271
21-03　內(nèi)部品質(zhì)信息反饋報(bào)告表 271
21-04　供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 272
21-05　供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表 272
21-06　來(lái)料檢驗(yàn)通知單 273
21-07　來(lái)料檢驗(yàn)履歷表 273
21-08　來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告表 273
21-09　特采/讓步使用申請(qǐng)單 274
21-10　半成品巡檢記錄表 274
21-11　半成品抽查日?qǐng)?bào)表 275
21-12　待出廠成品檢驗(yàn)表 275
21-13　成品驗(yàn)收單 276
21-14　成品檢驗(yàn)月報(bào)表 276
21-15　出貨檢驗(yàn)報(bào)告 277
21-16　返修通知單 278
21-17　品質(zhì)不良率分析記錄表 278
21-18　產(chǎn)品品質(zhì)不良原因分析表 279

第22章　人力資源管理表格 280
22-01　人力資源需求申請(qǐng)表（增員） 280
22-02　招聘計(jì)劃表 282
22-03　錄用決定審批表 283
22-04　新員工報(bào)到手續(xù)表 284
22-05　試用期第____月份綜合評(píng)估表 285
22-06　試用員工考核表 286
22-07　年度培訓(xùn)計(jì)劃表 286
22-08　單次培訓(xùn)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表 287
22-09　培訓(xùn)效果評(píng)估表 287
22-10　部門績(jī)效考核表 288
22-11　績(jī)效面談?dòng)涗洷?288
22-12　績(jī)效評(píng)估溝通記錄表 289
22-13　員工績(jī)效評(píng)估申訴表 289
22-14　員工績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃表 290
22-15　績(jī)效考核結(jié)果處理記錄表 290
22-16　員工薪酬登記表 291
22-17　職務(wù)薪金調(diào)整申請(qǐng)表 291
22-18　員工福利金申請(qǐng)表 292

第23章　行政后勤管理表格 293
23-01　用印申請(qǐng)單 293
23-02　印章使用登記表 294
23-03　公司證照使用登記表 294
23-04　收發(fā)函件登記表 294
23-05　收發(fā)傳真登記表 294
23-06　文件傳閱單 295
23-07　會(huì)議簽到表 295
23-08　辦公設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)表 295
23-09　辦公設(shè)備報(bào)修申請(qǐng)單 296
23-10　辦公用品領(lǐng)用記錄表 296
23-11　出差業(yè)務(wù)報(bào)告書 296
23-12　公務(wù)接待用餐申請(qǐng)表 297
23-13　員工宿舍入住單 297
23-14　泄密事件查處工作表 297
23-15　保密要害部門部位登記表 298
23-16　內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)接入申請(qǐng)表 298
23-17　公司網(wǎng)絡(luò)問題處理跟蹤表 299
23-18　網(wǎng)絡(luò)設(shè)備申請(qǐng)維護(hù)登記表 299
23-19　公司衛(wèi)生情況檢查表 300
23-20　區(qū)域清潔工作計(jì)劃表 300

第24章　財(cái)務(wù)管理表格 301
24-01　營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表 301
24-02　采購(gòu)資金支出預(yù)算表 302
24-03　營(yíng)業(yè)外支出預(yù)算表 303
24-04　利息支出預(yù)算表 303
24-05　預(yù)算變更申請(qǐng)表 303
24-06　應(yīng)收賬款登記表 304
24-07　應(yīng)收賬款賬齡分析表 304
24-08　問題賬款報(bào)告書 304
24-09　壞賬損失核銷申請(qǐng)表 305
24-10　付款申請(qǐng)單 305
24-11　應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表 306
24-12　記賬憑證清單 306
24-13　財(cái)物抽點(diǎn)通知單 306
24-14　實(shí)物盤存清單 307
24-15　賬存實(shí)存對(duì)比表 307
24-16　銀行存款清查明細(xì)表 307
24-17　有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表 308
24-18　債權(quán)債務(wù)清查報(bào)告表 308
24-19　會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè) 308
24-20　會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè) 309
24-21　會(huì)計(jì)檔案保管移交清單 309

第25章　生產(chǎn)安全管理表格 310
25-01　新進(jìn)人員三級(jí)安全教育卡 310
25-02　消防安全檢查報(bào)表（滅火器） 311
25-03　消防安全檢查報(bào)表（消火栓） 311
25-04　應(yīng)急燈檢查表 312
25-05　班組安全生產(chǎn)日常檢查表 312
25-06　車間級(jí)安全衛(wèi)生檢查記錄表 313
25-07　廠級(jí)安全生產(chǎn)檢查記錄表 315
25-08　安全隱患整改通知書 316
25-09　接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)人員登記表 316
25-10　個(gè)人防護(hù)裝備發(fā)出記錄 317
25-11　消防演習(xí)報(bào)告 317
25-12　工傷事故調(diào)查處理報(bào)告書 318

第26章　法務(wù)管理表格 319
26-01　年度法務(wù)工作計(jì)劃表 319
26-02　公司法人變更申請(qǐng)表 320
26-03　公司注銷登記申請(qǐng)表 321
26-04　訴訟申請(qǐng)表 321
26-05　被訴情況統(tǒng)計(jì)表 322
26-06　起訴情況統(tǒng)計(jì)表 322
26-07　訴訟擔(dān)保申請(qǐng)表 322