辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪等案件法律規(guī)范理解與典型案例

上篇　辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪等案件法律規(guī)范理解與典型案例
第一章　工作原則與重點(diǎn)
第一節(jié)　工作原則
黑惡勢(shì)力犯罪案件辦理的工作要求——深挖徹查谷某濤等黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪等多項(xiàng)犯罪
第二節(jié)　工作重點(diǎn)
嚴(yán)厲打擊黑惡勢(shì)力把持基層政權(quán)——湖南長沙一“村霸”犯7罪獲刑25年
第二章　黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的認(rèn)定與懲處
第一節(jié)　黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)——焦某濤等尋釁滋事案
第二節(jié)　組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
如何認(rèn)定組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織——胡某全組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織案
第三節(jié)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
如何認(rèn)定是否參加黑社會(huì)性質(zhì)組織——黃某金、田甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案
第四節(jié)　較穩(wěn)定的犯罪組織及相關(guān)問題認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
如何認(rèn)定已經(jīng)形成較穩(wěn)定的犯罪組織及黑社會(huì)性質(zhì)組織的成立時(shí)間——陳某偉等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案
第五節(jié)　黑社會(huì)性質(zhì)組織獲取經(jīng)濟(jì)利益的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
如何認(rèn)定有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益——易某忠等組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織案
第六節(jié)　黑社會(huì)性質(zhì)組織具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
如何認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力——傅某威等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案
第七節(jié)　“其他手段”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
如何認(rèn)定《刑法》第294條第5款第3項(xiàng)中的其他手段——李某平等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案
第八節(jié)　黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
如何認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)——?jiǎng)⒛掣坏冉M織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案
第九節(jié)　一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)形成非法控制或者重大影響的認(rèn)定
如何認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序——李某勝等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案
第十節(jié)　黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪相關(guān)刑罰的適用
如何適用剝奪政治權(quán)利——穆甲等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案
第十一節(jié)　黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪財(cái)產(chǎn)刑的適用
如何適用財(cái)產(chǎn)刑——連某勝等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案
第三章　惡勢(shì)力犯罪的認(rèn)定與懲處
第一節(jié)　惡勢(shì)力組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
惡勢(shì)力組織的認(rèn)定——于某、張某甲尋釁滋事案
第二節(jié)　惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的認(rèn)定——李某民等強(qiáng)迫交易、敲詐勒索案
第三節(jié)　惡勢(shì)力犯罪的懲處要求
惡勢(shì)力犯罪的懲處要求——王某鋒、王某山等強(qiáng)迫交易案
第四章　依法懲處利用“軟暴力”實(shí)施的犯罪
第一節(jié)　利用“軟暴力”手段實(shí)施犯罪的認(rèn)定
黑惡勢(shì)力“軟暴力”犯罪的認(rèn)定——張某等尋釁滋事案
第二節(jié)　非法拘禁罪的認(rèn)定
黑惡勢(shì)力非法拘禁罪的認(rèn)定——黃某等非法拘禁案
第五章　依法打擊非法放貸討債的犯罪活動(dòng)
第一節(jié)　非法放貸討債行為涉及的犯罪
擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的認(rèn)定——陳某擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案
第二節(jié)　“套路貸”涉及犯罪的認(rèn)定與刑罰
“套路貸”犯罪的認(rèn)定與處罰——瞿某奇等詐騙案
第三節(jié)　“套路貸”中黑社會(huì)性質(zhì)組織或犯罪集團(tuán)的認(rèn)定
“套路貸”中黑社會(huì)性質(zhì)組織或犯罪集團(tuán)認(rèn)定——譚某等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、非法拘禁、敲詐勒索等案
第六章　依法嚴(yán)懲“保護(hù)傘”
第一節(jié)　包庇行為的認(rèn)定
包庇行為的認(rèn)定——?jiǎng)⒛耻姷劝?、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織案
第二節(jié)　及時(shí)移送違法違紀(jì)線索
應(yīng)及時(shí)移送“保護(hù)傘”違法違紀(jì)線索——馬某濤等為黑社會(huì)性質(zhì)組織充當(dāng)“保護(hù)傘”
第三節(jié)　嚴(yán)懲農(nóng)村“兩委”等人員參與黑惡勢(shì)力犯罪及充當(dāng)“保護(hù)傘”
嚴(yán)懲農(nóng)村“兩委”人員參與黑惡勢(shì)力犯罪——?jiǎng)⒛趁竦热私M織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織案
第四節(jié)　深挖腐敗問題與特別重大賄賂犯罪的律師會(huì)見制度
深挖黑惡勢(shì)力背后的腐敗問題——?？谝簧婧趫F(tuán)伙覆滅記
第七章　涉案財(cái)產(chǎn)的處置
第一節(jié)　對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)的調(diào)查與保全措施
應(yīng)嚴(yán)格審查涉案財(cái)產(chǎn)性質(zhì)——赤峰某煤炭銷售有限公司因法院執(zhí)行追繳郭某峰、郭某杰組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織違法所得再審審查監(jiān)督執(zhí)行案
第二節(jié)　追繳、沒收黑社會(huì)性質(zhì)組織涉案財(cái)產(chǎn)
對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員聚斂的財(cái)產(chǎn)予以追繳、沒收——邵陽市××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與李某良執(zhí)行案
第三節(jié)　用于清償債務(wù)或轉(zhuǎn)讓的涉案財(cái)產(chǎn)的追繳
第四節(jié)　追繳、沒收其他等值財(cái)產(chǎn)
第五節(jié)　特別沒收程序
第六節(jié)　涉案財(cái)產(chǎn)的返還
應(yīng)注意返還被害人合法財(cái)產(chǎn)——崔某勝涉黑案
第八章　對(duì)辦理案件的其他要求
第一節(jié)　對(duì)律師辯護(hù)代理工作的要求
第二節(jié)　對(duì)監(jiān)獄和社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)工作的要求
非法拘禁犯罪案件中對(duì)非監(jiān)禁刑的適用——丁某曉等非法拘禁案
第三節(jié)　對(duì)辦理案件工作機(jī)制的要求
采取掛牌督辦措施確保案件質(zhì)量——全國掃黑辦掛牌督辦云南孫某果涉黑案
第四節(jié)　對(duì)有關(guān)人員采取保護(hù)措施的要求

下篇　辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪等案件
相關(guān)法律規(guī)范
一、相關(guān)法律
中華人民共和國刑法(節(jié)錄)
(2017年11月4日)
全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款的解釋
(2002年4月28日)
二、相關(guān)規(guī)定
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部印發(fā)《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》的通知
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于跨省異地執(zhí)行刑罰的黑惡勢(shì)力罪犯坦白檢舉構(gòu)成自首立功若干問題的意見
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于印發(fā)《關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪刑事案件若干問題的意見》的通知
國家監(jiān)察委員會(huì)最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭中分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約嚴(yán)懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪問題的通知
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問題的意見
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題的意見
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見
中國銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)做好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭有關(guān)工作的通知
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊黑惡勢(shì)力違法犯罪的通告