商界警示：企業(yè)管理人員不可不知的88種刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

公司、企業(yè)設(shè)立中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范
第一章 設(shè)立中的風(fēng)險(xiǎn)提示
第二章 設(shè)立中的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、虛報(bào)注冊(cè)資本的風(fēng)險(xiǎn)
二、虛假出資、抽逃出資的風(fēng)險(xiǎn)
第三章 設(shè)立中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范
公司、企業(yè)人員治理中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范
第一章 人員治理中的風(fēng)險(xiǎn)提示
第二章 人員治理中的風(fēng)險(xiǎn)分析
第一節(jié) 侵占類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、職務(wù)侵占的風(fēng)險(xiǎn)
二、貪污的風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 挪用類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、挪用資金的風(fēng)險(xiǎn)
二、挪用公款的風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 賄賂類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、非國(guó)家工作人員受賄的風(fēng)險(xiǎn)
二、受賄的風(fēng)險(xiǎn)
三、單位受賄的風(fēng)險(xiǎn)
四、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄的風(fēng)險(xiǎn)
五、行賄罪和單位行賄的風(fēng)險(xiǎn)
第四節(jié) 背信類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、背信損害上市公司利益的風(fēng)險(xiǎn)
二、非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)
三、為親友非法牟利的風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) 失職類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、國(guó)有公司、企業(yè)人員失職、濫用職權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)
二、簽訂、履行合同失職被騙的風(fēng)險(xiǎn)
第六節(jié) 瓜分類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
二、私分國(guó)有資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
第七節(jié) 其他類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的風(fēng)險(xiǎn)
二、隱瞞境外存款的風(fēng)險(xiǎn)
第三章 公司、企業(yè)人員治理中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范
專題國(guó)家出資企業(yè)中特有的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
一、國(guó)家出資企業(yè)的概念和范圍
二、國(guó)家出資企業(yè)中的若干問題研究
三、國(guó)家出資企業(yè)最易引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)
公司、企業(yè)勞動(dòng)用工中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范
第一章 勞動(dòng)用工中的風(fēng)險(xiǎn)提示
第二章 勞動(dòng)用工中的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、強(qiáng)迫職工勞動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
二、強(qiáng)令他人冒險(xiǎn)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)
三、雇用童工從事危重勞動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
第三章 勞動(dòng)用工中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范
公司、企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范
第一章 稅務(wù)管理中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范
第一節(jié) 稅務(wù)管理中的風(fēng)險(xiǎn)提示
一、繳稅類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)
二、發(fā)票類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 繳稅類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、偷稅的風(fēng)險(xiǎn)
二、抗稅的風(fēng)險(xiǎn)
三、逃避追繳欠稅的風(fēng)險(xiǎn)
四、騙取出口退稅的風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 發(fā)票類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、虛開增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
二、非法出售增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
三、非法購(gòu)買增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
四、偽造增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
五、增值稅專用發(fā)票以外的發(fā)票犯罪的風(fēng)險(xiǎn)
第四節(jié) 稅務(wù)管理中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范
一、繳稅類犯罪風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范
二、發(fā)票類犯罪風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范
第二章 財(cái)會(huì)管理中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范
第一節(jié) 財(cái)會(huì)管理中的風(fēng)險(xiǎn)提示
第二節(jié) 財(cái)會(huì)管理中的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)
二、打擊報(bào)復(fù)會(huì)計(jì)人員的風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 財(cái)會(huì)管理中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范
第三章 財(cái)務(wù)運(yùn)作中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范
第一節(jié) 財(cái)務(wù)運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)提示
第二節(jié) 財(cái)務(wù)運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、逃匯的風(fēng)險(xiǎn)
二、騙購(gòu)?fù)鈪R的風(fēng)險(xiǎn)
三、洗錢的風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 財(cái)務(wù)運(yùn)作中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范
公司、企業(yè)融資中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范
第一章 證券融資中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范
第一節(jié) 證券融資中的風(fēng)險(xiǎn)提示
第二節(jié) 證券融資中的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券的風(fēng)險(xiǎn)
二、欺詐發(fā)行股票、債券的風(fēng)險(xiǎn)
三、違規(guī)披露、不披露重要信息的風(fēng)險(xiǎn)
四、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的風(fēng)險(xiǎn)
五、編造并傳播證券交易虛假信息的風(fēng)險(xiǎn)
六、誘騙投資者買賣證券的風(fēng)險(xiǎn)
七、操縱證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 證券融資中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范
第二章 貸款融資中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范
第一節(jié) 貸款融資中的風(fēng)險(xiǎn)提示
第二節(jié) 貸款融資中的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、貸款詐騙的風(fēng)險(xiǎn)
二、騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證的風(fēng)險(xiǎn)
三、高利轉(zhuǎn)貸的風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 貸款融資中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范
第三章 其他融資中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范
第一節(jié) 其他融資中的風(fēng)險(xiǎn)提示
第二節(jié) 其他融資中的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、集資詐騙的風(fēng)險(xiǎn)
二、非法吸收公眾存款的風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 其他融資中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范
公司、企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范
第一章 市場(chǎng)運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)提示
第二章 市場(chǎng)運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)分析
第一節(jié) 合同類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、合同詐騙的風(fēng)險(xiǎn)
二、簽訂履行合同失職被騙的風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 宣傳類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、虛假?gòu)V告的風(fēng)險(xiǎn)
二、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 經(jīng)營(yíng)類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、非法經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)
二、非法傳銷的風(fēng)險(xiǎn)
三、強(qiáng)迫交易的風(fēng)險(xiǎn)
四、串通投標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
第三章 市場(chǎng)運(yùn)作中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范
金融機(jī)構(gòu)中特有的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)與防范
第一章 金融機(jī)構(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)提示
第二章 金融機(jī)構(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)分析
第一節(jié) 存貸業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、違法發(fā)放貸款的風(fēng)險(xiǎn)
二、吸收客戶資金不入賬的風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 票據(jù)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、違規(guī)出具金融票證的風(fēng)險(xiǎn)
二、對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證的風(fēng)險(xiǎn)
三、竊取、收買、非法提供信用卡信息的風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 其他業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、背信運(yùn)用受托資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
二、金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣的風(fēng)險(xiǎn)
第三章 金融機(jī)構(gòu)中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范
礦山企業(yè)中特有的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)與防范
第一章 礦山企業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)提示
第二章 礦山企業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)分析
第一節(jié) 采礦類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、非法采礦的風(fēng)險(xiǎn)
二、破壞性采礦的風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 事故類犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、重大責(zé)任事故的風(fēng)險(xiǎn)
二、重大勞動(dòng)安全事故的風(fēng)險(xiǎn)
三、消防責(zé)任事故的風(fēng)險(xiǎn)
四、不報(bào)、謊報(bào)安全事故的風(fēng)險(xiǎn)
第三章 礦山企業(yè)中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范