國(guó)際金融欺詐案例集

證券欺詐案例
A. 股票欺詐案例
案例一
NEW公司虛假陳述案
案例二
倫敦J公司股票案
案例三
莫斯科MMM公司案
案例四
L公司股票丑聞
案例五
法國(guó)某公司股票案
案例六
S公司公債丑聞案
案例七
臺(tái)北房地產(chǎn)股票詐騙案
案例八
艾思姆公司案
案例九
CARL內(nèi)部情報(bào)案
案例十
華爾街日?qǐng)?bào)專欄案
案例十一 A公司與B公司虛假陳述和操縱市場(chǎng)案
案例十二 李XX制造虛假信息案
案例十三 發(fā)生在全國(guó)證券交易自動(dòng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)中的
欺詐案
案例十四 發(fā)生在美國(guó)的操縱證券市場(chǎng)案
案例十五 美國(guó)H公司內(nèi)部交易案
案例十六 臺(tái)灣H證券公司案
案例十七 華爾街特大股票詐騙案
案例十八 內(nèi)線交易非法牟利案
案例十九
JJ公司股票欺詐案
案例二十
YY公司股票操縱案
案例二十一 GG公司欺詐發(fā)行股票案
案例二十二 十五歲少年網(wǎng)上股票欺詐案
案例二十三 互聯(lián)網(wǎng)上的股票欺詐案
案例二十四 網(wǎng)上巨額投資欺詐案
案例二十五 3男子網(wǎng)絡(luò)詐騙案
案例二十六 泰國(guó)股票詐騙案
案例二十七 惡意透支資金糾紛案
案例二十八 楊XX偽造身份證盜賣股票案
B. 債券欺詐案例
案例二十九 普斯債券欺詐案
案例三十
加拿大250億美元詐騙案
C. 其他證券欺詐案例
案例三十一 期貨委托交易欺詐行為糾紛案
案例三十二 BB公司欺詐上市案
案例三十三 HH公司欺詐上市案
案例三十四 基金欺詐案
商業(yè)銀行欺詐案例
A. 票據(jù)欺詐案例
案例三十五 奧姆斯旅行支票詐騙案
案例三十六 利用假旅行支票詐騙案
案例三十七 跨國(guó)詐騙團(tuán)伙騙取巨額外匯案
案例三十八 國(guó)際貿(mào)易中的匯票結(jié)算欺詐案
案例三十九 匯票被騙案
案例四十
偽造匯票出票人簽字案
案例四十一 變?cè)靺R票票面金額進(jìn)行欺詐案
案例四十二 銀行出具本票詐騙案
案例四十三 變?cè)熘苯痤~進(jìn)行欺詐案
案例四十四 偽造整張匯票詐騙案
案例四十五 騙取銀行承兌匯票案
案例四十六 “以假換真”竊得匯票詐騙案
案例四十七 騙購(gòu)轉(zhuǎn)賬支票案
案例四—卜八 巨額假匯票詐騙案
案例四十九 惡意取得票據(jù)案
案例五十
J省巨額偽造本票案
案例五十一 美國(guó)最大的支票詐騙案
B. 信用證欺詐案例
案例五十二 B公司無(wú)貨騙簽貿(mào)易合同并偽造提單
欺詐案
案例五十三 海南某公司訴香港D公司信用證欺詐案
案例五十四 審單疏忽案
案例五十五 B銀行H國(guó)分行案
案例五十六 香港Q公司信用證欺詐案
案例五十七 空運(yùn)方式下的信用證詐騙案
案例五十八 AS運(yùn)輸公司倒簽提單侵權(quán)損害賠償案
案例五十九 100億美元信用證詐騙案
案例六十
信用證慣例與我國(guó)法院的“禁令”沖突案
案例六十一 香港KP銀行信用證軟條款案
案例六十二 偽造信用證修改書(shū)詐騙案
案例六十三 S國(guó)TT輪船公司. D有限公司提單欺詐
損害賠償糾紛案
案例六十四 進(jìn)口商偽造信用證案
案例六十五 議付行挫敗惡意拒付案
案例六十六 X商社隱瞞虛假單據(jù)欺詐案
案例六十七 因惡意欺詐信用證被凍結(jié)案
案例六十八 拒付信用證項(xiàng)下貨款糾紛上訴案
案例六十九 “軟條款”陷阱案
案例七十
不可撤銷信用證詐騙我進(jìn)口商品案
案例七十一 B銀行即期不可撤銷信用證軟條款案
案例七十二 貿(mào)易詐騙引起的信用證糾紛案
C. 投資. 貸款欺詐案例
案例七十三 外方與設(shè)備商合謀詐騙案
案例七十四 外商投資欺詐案
案例七十五 引資不成反遭詐騙案
案例七十六 投資欺詐案
案例七十七 假合資詐騙案
案例七十八假外商詐騙案
D. 其他金融欺詐案例
案例七十九 S省女華僑信用卡跨國(guó)詐騙案
案例八十
D市信用卡詐騙案
案例八十一 利用假身份證惡意透支特大信用卡詐騙案
案例八十二 違約金條款的陷阱案
案例八十三 存單抵押貸款詐騙案
案例八十四 保函業(yè)務(wù)項(xiàng)下的欺詐案
案例八十五 偽造儲(chǔ)戶身份證假掛失案
案例八十六 香港不法商人虛開(kāi)增值稅票案
案例八十七 外國(guó)人持假幣行騙案
保險(xiǎn)欺詐案例
A. 海上保險(xiǎn)欺詐案例
案例八十八 S輪欺詐案
案例八十九 進(jìn)口鋼材詐騙案
案例九十
“M”輪詐騙案
案例九十一 化肥詐騙案
案例九十二 鬼船欺詐案
案例九十三 AA輪詐騙案
案例九十四 尼日利亞公司欺詐案
案例九十五 JS輪案
B. 責(zé)任保險(xiǎn)欺詐案例
案例九十六 律師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)案
案例九十七 先出險(xiǎn). 后投保案
案例九十八 旅館責(zé)任保險(xiǎn)詐騙案
案例九十九 煙草公司騙賠案
案例一百
個(gè)人責(zé)任保險(xiǎn)中的欺詐案
案例一百零一 綜合責(zé)任保險(xiǎn)詐騙案
案例一百零二 承包人責(zé)任保險(xiǎn)欺詐案
案例一百零三 滋補(bǔ)品食物中毒案
案例一百零四 娛樂(lè)場(chǎng)所責(zé)任保險(xiǎn)詐騙案
案例一百零五 雇主責(zé)任保險(xiǎn)詐騙案
C. 人身保險(xiǎn)欺詐案例
案例一百零六 健康保險(xiǎn)欺詐案
案例一百零七 與保險(xiǎn)公司內(nèi)部人員相互勾結(jié), 騙取
人壽保險(xiǎn)保險(xiǎn)金案
案例一百零八 為親屬投保后, 再謀害親屬案
案例一百零九 重大疾病保險(xiǎn)案
案例一百一十 逆選擇投保案
案例一百一十一 跳海詐死騙取保險(xiǎn)金案
案例一百一十二 人身保險(xiǎn)意外傷害案
案例一百一十三 建筑公司職工人身意外傷害案
案例一百一十四 利用同鄉(xiāng)死亡騙保案
案例一百一十五 殺女騙保案
案例一百一十六 美籍華人騙保案
案例一百一十七 外籍男子重復(fù)保險(xiǎn)案
案例一百一十八 美籍華人人身意外死亡保險(xiǎn)案
D. 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)欺詐案例
案例一百一十九 不足額保險(xiǎn)案
案例一百二十
被盜車輛保險(xiǎn)案
案例一百二十一 汽車移花接木騙保案
案例一百二十二 車輛保險(xiǎn)詐騙案
案例一百二十三 騙賠勝訴案
案例一百二十四 車輛保險(xiǎn)欺詐案
案例一百二十五 N縣D化工廠律師騙賠案
案例一百二十六 縱火騙保200萬(wàn)元案
案例一百二十七 董事長(zhǎng)放火燒毀公司廠房案
案例一百二十八 麥場(chǎng)夏糧火災(zāi)保險(xiǎn)案
案例一百二十九 偽造車輛損失證據(jù)案
案例一百三十
ZZ醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)公司案