追繳腐敗犯罪資產(chǎn)從業(yè)者指南

序前 言 6致 謝 8首字母縮略詞和縮寫詞 10引 言 121.資產(chǎn)追回過程和資產(chǎn)追回途徑概述 191.1資產(chǎn)追回的一般過程 191.2實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)追回的法律途徑 231.3 實(shí)踐中資產(chǎn)追回途徑的應(yīng)用：三個(gè)案例 282．執(zhí)行和管理案件的戰(zhàn)略考慮 332.1 收集事實(shí)：信息的最初來源 332.2 組建隊(duì)伍或者機(jī)構(gòu)，特別工作組，以及與外國當(dāng)局組建聯(lián)合調(diào)查機(jī)構(gòu) 362.3 與外國同行建立聯(lián)系以及評估獲得國際合作的能力 392.4 保證支持和充足資源 412.5 評估立法及考慮法律改革 422.6 解決法律問題和障礙 432.7 識別所有責(zé)任方 482.8 刑事案件中的特定考慮 482.9 完成一個(gè)案件管理系統(tǒng) 523. 保護(hù)證據(jù)和追蹤資產(chǎn) 553.1 引入計(jì)劃和重要考慮 553.2 創(chuàng)造主題文件 573.3 獲得金融數(shù)據(jù)和其他證據(jù) 573.4 確認(rèn)相關(guān)數(shù)據(jù)：一般來源文件實(shí)例 743.5組織數(shù)據(jù)：建立財(cái)務(wù)狀況表 843.6 分析數(shù)據(jù)：將資金流和財(cái)務(wù)狀況表作比較 853.7取得國際合作 874.保護(hù)資產(chǎn) 884.1術(shù)語：扣押和限制 884.2臨時(shí)命令要求 894.3 限制前或者扣押前的規(guī)劃 924.4臨時(shí)性措施的時(shí)機(jī) 984.5 支出付款限制命令的例外 994.6附屬命令 1004.7 第三方的利益 1004.8 可以替代臨時(shí)性措施的方法 1025.管理要被沒收的資產(chǎn) 1045.1資產(chǎn)管理的主要參與者 1055.2資產(chǎn)管理人的權(quán)力 1065.3庫存記錄和報(bào)告 1075.4 常見的資產(chǎn)類型及相關(guān)問題 1085.5日常管理問題 1125.6磋商 1145.7資產(chǎn)清算（銷售） 1145.8支付給資產(chǎn)管理人的費(fèi)用 1145.9 資產(chǎn)管理融資 1156.沒收機(jī)制 1166.1沒收制度 1186.2 沒收是如何運(yùn)作的 1206.3沒收改進(jìn) 1276.4第三方的利益 1316.5 對位于外國司法管轄區(qū)的資產(chǎn)的沒收 1326.6通過沒收追回受害者的資產(chǎn) 1326.7對被沒收的資產(chǎn)的處置 1337．資產(chǎn)追回中的國際合作 1347.1關(guān)鍵原則 1357.2 非正式的協(xié)助和司法協(xié)助請求的簡要比較 1407.4 司法協(xié)助請求 1517.5 沒有定罪的沒收案件中的合作 1697.6民事追回（司法）案件中的合作 1707.7資產(chǎn)返還 1718.民事訴訟 1728.1潛在索償及補(bǔ)救措施 1738.2發(fā)起民事訴訟以追回資產(chǎn) 1828.3最終處分權(quán) 1868.4正式破產(chǎn)程序 1879.在外國司法管轄區(qū)進(jìn)行的國內(nèi)沒收訴訟 1909.1管轄權(quán) 1909.2 啟動(dòng)訴訟的步驟 1919.3 受到腐敗傷害的司法管轄區(qū)在外國調(diào)查和訴訟中的角色 1929.4確保從外國司法管轄區(qū)追回資產(chǎn) 196附錄A. 刑事訴訟中可以考慮的犯罪 200附錄B. 選定的法人載體和商業(yè)術(shù)語的說明 206附錄C. 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)報(bào)告樣本 212附錄D. 規(guī)劃執(zhí)行搜查和扣押令 214附錄E. 金融機(jī)構(gòu)的文件出示命令樣本 216附錄F. 電子資金轉(zhuǎn)移中的連續(xù)支付和直接支付方法 222附錄G. 財(cái)務(wù)狀況表樣本 226附錄H. 與聯(lián)系人之間可能的討論要點(diǎn)—非正式協(xié)助階段 248附錄I. 司法協(xié)助模板和撰寫技巧 250附錄J. 網(wǎng)站資源 254詞匯表 262索 引