支付交易與反洗錢

目錄
上篇
第一章總論3
第一節(jié)洗錢的概念4
第二節(jié)洗錢的過程8
第三節(jié)洗錢的手法11
第四節(jié)洗錢的特點(diǎn)28
第五節(jié)洗錢的危害33
第二章國(guó)際組織的反洗錢行動(dòng)38
第一節(jié)聯(lián)合國(guó)的反洗錢情況38
第二節(jié)國(guó)際刑警組織的反洗錢情況44
第三節(jié)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的反洗錢情況46
第四節(jié)金融行動(dòng)特別工作組的反洗錢情況49
第五節(jié)歐洲理事會(huì)的反洗錢情況55
第六節(jié)歐洲聯(lián)盟的反洗錢情況59
第七節(jié)美洲國(guó)家組織的反洗錢情況63
第三章主要國(guó)家的反洗錢行動(dòng)67
第一節(jié)美國(guó)的反洗錢情況67
第二節(jié)英國(guó)的反洗錢情況73
第三節(jié)澳大利亞的反洗錢情況79
第四節(jié)加拿大的反洗錢情況84
第四章中國(guó)港澳臺(tái)的反洗錢行動(dòng)90
第一節(jié)香港特別行政區(qū)的反洗錢情況90
第二節(jié)澳門特別行政區(qū)的反洗錢情況106
第三節(jié)臺(tái)灣省的反洗錢情況112
下篇
第五章中國(guó)的反洗錢行動(dòng)123
第一節(jié)反洗錢在中國(guó)的提出123
第二節(jié)中國(guó)反洗錢的開展128
第三節(jié)中國(guó)反洗錢的法制建設(shè)133
第四節(jié)中國(guó)反洗錢的未來思考144
第六章“了解你的客戶”原則149
第一節(jié)“了解你的客戶”原則概述149
第二節(jié)部分國(guó)家和地區(qū)對(duì)“了解你的客戶”的規(guī)定153
第三節(jié)我國(guó)銀行業(yè)執(zhí)行“了解你的客戶”的情況166
第七章支付結(jié)算工具與洗錢181
第一節(jié)現(xiàn)金交易與洗錢182
第二節(jié)轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算工具與洗錢189
第三節(jié)電子支付工具與洗錢197
第八章大額交易報(bào)告206
第一節(jié)部分國(guó)家和地區(qū)的大額現(xiàn)金交易報(bào)告制度206
第二節(jié)我國(guó)的大額支付交易管理212
第三節(jié)我國(guó)的大額支付交易報(bào)告221
第九章可疑交易的識(shí)別與報(bào)告229
第一節(jié)可疑交易概述229
第二節(jié)部分國(guó)家和地區(qū)可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)233
第三節(jié)可疑交易識(shí)別方法和報(bào)告制度249
第四節(jié)我國(guó)可疑支付交易的識(shí)別與報(bào)告260
第十章案例分析269
附錄
資本洗滌問題金融行動(dòng)特別工作組四十條建議299
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）打擊恐怖融資八條特別建議315
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)關(guān)于《防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)從事洗錢活動(dòng)》316
歐洲共同體部長(zhǎng)理事會(huì)1991年6月10日《關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)進(jìn)行洗錢的指令》320
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》及其起草說明331
《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及其起草說明347
《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》及其起草說明362
反洗錢工作步入法制化——中國(guó)人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人就實(shí)施《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》.《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》答記者問376
中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)銀行反洗錢工作的通知385
參考文獻(xiàn)389